Türkiye genelinde kabahat ve suçluya yönelik çaba sürat kesmeden sürüyor.
Bu kapsamda takımlar, kara para aklayan işletme ve şahıslar için düğmeye bastı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü grupları ve MASAK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
KARA PARA AKLAMAK İÇİN KAPALIÇARŞI’YI KULLANDILAR
Farklı hatalardan elde edilen paraları, paravan şirketler üzerinden aklayan şüphelilere yapılan çalışmalarda şüphelilerin Kapalıçarşı’da kıymetli madenler ve döviz alım satımı yapan 8 şirketin altında kurulan 93 paravan şirket olduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Bu şirketlerin kabahat örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen cürüm gelirlerini, yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı belirlendi.
12 VİLAYETTE OPERASYON: 40 GÖZALTI
Şüphelilerin bu yolla 9 milyar liralık yasadışı para sirkülasyonuna ulaştığı da tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler arasında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Lider Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu belirlendi.
Çalışmaların akabinde şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 vilayette düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 40’a yükseldi.
ARAÇLAR SERGİLENDİ
Şüphelilerin cürüm gelirlerinden elde ettiği bedellendirilen bedeli 125 milyon lira olan 10 araçla, 4’ü zırlı toplam 30 araç, 6 tarla, 2 arsa, 1 dükkan, 8 daireye de el konuldu. El konulan araçlar emniyette sergilendi.
