İstanbul’da 6 ay boyunca süren teknik ve fiziki takip sonucunda, yasa dışı bahis sitesinin faaliyetlerini yürüten kümeye yönelik 29 Kasım 2024 tarihinde operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucunda, 33 telefon, 27 SIM kart, 4 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hafıza kartı, 4 adet hard disk, 9 adet türlü iş yerlerine ilişkin kaşeler ele geçirildi.

Örgüt üyelerinin hesap hareketleri tahlil edildiğinde 3 milyar TL civarında bir para döngüsü olduğu tespit edildi.

3 MİLYAR TL’LİK PARA DÖNGÜSÜ

3 şahıs hakkında ‘Uyuşturucu unsur ticareti’ kabahatinden süreç yapıldı. Emniyetteki süreçlerinin akabinde 2 Aralık 2024 tarihinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüphelilerden 2’si özgür bırakıldı. 12 kuşkulu hakkında isimli denetim kararları uygulanırken, 15 kuşkulu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Örgüt lideri hakkında, ‘uyuşturucu’, ‘sahtecilik’, ‘kasten yaralama’, ‘6136 ateşli silah’, ‘cinsel taciz’, ‘görevi yaptırmamak için direnme’, ‘hakaret’, ‘mala ziyan verme’, ‘tehdit’ üzere hatalardan kaydının olduğu belirlendi.

Ayrıca toplamda 3 sefer ‘Futbol ve başka spor karşılaşmalarında bahis ve baht oyunları düzenlenmesi’ hakkında kanuna muhalefetten süreç yapıldığı ve tutuklandığı tespit edildi.

PARAVAN ŞİRKET KURDULAR

Yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün rastgele bir mali tahlile takılmamak için üçüncü şahıslar ismine hesaplar açtırdıkları, paravan şirketler kurdukları ve fiziki paradan fazla kripto hesaplar açarak paraların bu formda yurt dışı menşeli para borsalarına aktardıkları belirlendi.

Lüks hayat sürdükleri tespit edilen örgüt lideri ve yöneticilerinin, kazançlarını yasal göstermek için paravan şirketler kurarak farklı dallarda faaliyet gösterdikleri öğrenildi.

Operasyonda ele geçirilen adreslerden birinin müzik yapım şirketi olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.